Varování veřejnosti před podvodem, kde je odkaz na FATF, Finanční analytický útvar ČR a údajné šetření podezřelé transakce

Varujeme veřejnost před dalším z podvodů, ve kterém podvodníci kontaktují oběti emailem z emailové adresy „ contact@fatf-gafi.group“ a s předmětem zprávy „Výzva k poskytnutí informací – Finanční analytický útvar ČR / Šetření podezřelé transakce 758430“ a vydávají se za neexistující instituci „Finanční analytický útvar České republiky (FAÚ ČR)“, která má být neexistující Národní jednotkou FATF. V emailu podvodník uvedl následující text:

Vážený pane (jméno osoby, na kterou podvodník směřuje),

 Tímto se na Vás obrací Finanční analytický útvar České republiky (FAÚ ČR), který působí jako národní jednotka Financial Action Task Force (FATF). Naše oddělení obdrželo oficiální podnět od Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) – Compliance oddělení, konkrétně k transakci č. 758430 ve výši 1 211 947,95 CZK (přibližně 49 000 EUR), která byla registrována na Vaše jméno.

Podnět od EBA upozorňuje, že ačkoli jste v počáteční fázi vyjádřil zájem transakci dokončit a uhradit související poplatek, následně jste bez dalšího vysvětlení a navzdory opakovaným upozorněním na časovou naléhavost a případné právní důsledky veškerou komunikaci ukončil a prohlásil, že od transakce „odstupujete". Tento náhlý obrat, nedostatek spolupráce při objasnění situace a neposkytnutí kontaktů na zmíněného právního zástupce pro ověření důvodů takového rozhodnutí, byly vnímány jako možný indikátor zvýšeného rizika.

V souladu s mezinárodními standardy FATF pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) a v návaznosti na český zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsme povinni prověřit takovéto neobvyklé a náhle ukončené finanční operace s vysokou hodnotou.

Proto Vás tímto oficiálně vyzýváme, abyste do 15 pracovních dnů od data doručení této zprávy (tj. nejpozději do 28. ledna 2026) poskytl následující informace:

Vysvětlení okolností a komunikace: Podrobné písemné vysvětlení celé situace, včetně:

       Proč jste původně transakci potvrdil.

       Jaký byl přesný důvod a obsah konzultace s právníkem, která vedla k Vašemu rozhodnutí „odstoupit".

Důsledky nevyhovění této výzvě:

Neposkytnutí požadovaných informací v stanovené lhůtě bude považováno za obstrukci vyšetřování. V takovém případě:

   FAÚ ČR podá oznámení podezření z trestného činu praní peněz (dle § 216 trestního zákoníku) příslušným orgánům činným v trestním řízení, zejména Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Vaše jméno a detaily transakce budou zaneseny do národního systému monitorování rizik, což může vést k zablokování Vašich stávajících bankovních účtů a značným obtížím při jakékoli budoucí finanční činnosti v ČR i EU.

Budeme nuceni informovat EBA o Vaší nekooperativnosti, což definitivně znemožní jakékoli budoucí řešení této transakce.

Vyhrazujeme si právo požádat o doplňující informace a dokumenty v průběhu šetření.

Veškerou komunikaci zasílejte prosím výhradně na níže uvedenou oficiální adresu a referenční číslo.

S pozdravem,

Finanční analytický útvar České republiky (FAÚ ČR)
Národní jednotka FATF
Oddělení pro analýzu podezřelých transakcí
Lazarská 7, 120 00 Praha 2
Referenční číslo šetření: FAU-CR-758430-2025
E-mail pro odpověď: contact@fatf-gafi.group (pouze pro tuto záležitost)

To, že se jedná o podvod lze jednoduše identifikovat dle následujících indikátorů:

► Podvodník komunikuje z emailové adresy: contact@fatf-gafi.group, která má náležet údajnému českému státnímu orgánu, přičemž české orgány nikdy nemají v emailu „com“, ale vždy „cz“. Obdobně pak mají v emailu zkratku „gov.cz“

► Žádný úřad „Finanční analytický útvar České republiky (FAÚ ČR)“ a „Národní jednotka FATF“ neexistuje.

► Údajný úřad nemá žádné webové stránky.

► Smyšlený příběh – co je uvedeno v obsahu emailu jsou nepravdivé informace, které nemají oporo v žádném předpise České republiky.

V této souvislosti FAÚ varuje veřejnost před výše uvedeným podvodem a zasíláním jakýchkoliv peněz podvodníkům. (24.1.2026)